OSNIVAČ kriptomjenjačnice FTX Sam Bankman-Fried pojavio se danas u sudnici u New Yorku, nakon što je prošlog tjedna uhićen na Bahamima. Sudac mu je za izlazak na slobodu odredio jamčevinu od 250 milijuna dolara.
Sudac je pristao na iznos jamčevine koji su predložili tužitelji i Bankman-Friedovi odvjetnici. Postavljeni su i dodatni uvjeti pa će Bankman-Fried morati nositi narukvicu za elektroničko praćenje i biti u kućnom pritvoru u kući svojih roditelja u Kaliforniji. Putovnicu je već predao vlastima, piše CNN.
Sudac je rekao da će Bankman-Fried biti optužen za krađu milijardi dolara od korisnika svoje platforme.
Bankman-Fried je govorio samo jednom tijekom saslušanja, kada ga je sudac Gabriel Gorenstein pitao razumije li posljedice s kojima bi se suočio ako pobjegne. "Da, razumijem", rekao je.
Ostali uvjeti jamčevine uključuju psihoterapiju, predaju vatrenog oružja i zabranu transakcije većih od 1000 dolara bez odobrenja vlade.
SBF organizirao "jednu od najvećih financijskih prevara u američkoj povijesti"
Američko ministarstvo pravosuđa proteklog je tjedna podiglo optužnicu protiv Bankman-Frieda i optužilo ga da je organizirao "jednu od najvećih financijskih prevara u američkoj povijesti" prisvajanjem imovine klijenata od FTX-a do Alameda Researcha. Uhićen je na Bahamima, gdje živi. Uz to, suočava se s paralelnim građanskim parnicama SEC-a i CFTC-a.
Bankman-Fried podnio je ostavku na mjesto izvršnog direktora FTX-a nakon što je prošlog mjeseca podnio zahtjev za bankrot prema tzv. Poglavlju 11.
Williams je ponovio svoj poziv drugima koji su radili s Bankman-Friedom da istupe. "Ako ste sudjelovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to kažete", rekao je. "Brzo se krećemo i naše strpljenje nije vječno."
Bliski suradnici šefa FTX-a priznali krivnju
Podsjetimo, dvoje najbližih suradnika osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda priznalo je krivnju za prevaru. Pristali su surađivati s američkim vlastima u daljnjoj istrazi kolapsa kriptomjenjačnice koja je bankrotirala, objavio je savezni tužitelj na Manhattanu.
Damian Williams, tužitelj za južni okrug New Yorka, najavio je priznanje krivnje i kaznene prijave protiv Caroline Ellison, bivše izvršne direktorice FTX-ove podružnice Alameda Research, i Zixiao "Garyja" Wanga, suosnivača FTX-a. Williamsov je ured prošli tjedan podigao osam optužbi protiv Bankman-Frieda.
Ellison se izjasnila krivom po sedam točaka optužnice, uključujući prevaru putem interneta i pranje novca, za što je predviđena maksimalna kazna od 110 godina zatvora, dok je Wang priznao krivnju po četiri točke za prevaru, s maksimalnom kaznom od 50 godina, prema sudskim spisima koje je vidio Financial Times.
U dokumentima se navodi da se tužitelji neće usprotiviti zahtjevima za jamčevinu optuženih pod određenim uvjetima, uključujući polaganje jamčevine i predaju njihovih putnih isprava, dok čekaju službenu kaznu.
"Novcem klijenata plaćao se Alamedin dug"
Zasebno su Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) i Komisija za trgovinu robnim ročnicama podnijele građanske tužbe protiv 28-godišnje Ellison i 29-godišnjeg Wanga, optužujući ih za prevaru.
"Kao dio njihove prevare, navodimo da su Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried planirali manipulirati cijenom FTT-a, sigurnosnog kriptotokena za razmjenu koji je sastavni dio FTX-a, kako bi podupirali vrijednost svoje kuće od karata", rekao je SEC-ov šef Gary Gensler.
Kao glavna izvršna direktorica podružnice za trgovanje FTX-om, Ellison je "koristila FTX-ovu imovinu klijenata za plaćanje Alamedinih dugova" i preusmjerila milijarde dolara deponenata u tvrtku kako bi popunila rupu uzrokovanu padom kriptotržišta u svibnju, navodi se u tužbi SEC-a.
CFTC je rekao da je Wang imao udjela u stvaranju nekih od algoritama koji su poduprli FTX, što je omogućilo Alamedi "da održava u suštini neograničenu kreditnu liniju" na burzi, dajući joj "nepravednu prednost" u odnosu na redovne deponente.
"Ove kritične značajke koda i strukturne iznimke omogućile su Alamedi da potajno i bezobzirno izvuče imovinu FTX korisnika s FTX platforme", dodao je CFTC. Wangov odvjetnik je rekao da je njegov klijent "prihvatio odgovornost za svoje postupke i ozbiljno shvaća svoje obveze kao svjedoka suradnika".
Predstavnik Bankman-Frieda odbio je išta od ovoga komentirati.