USKOK je pokrenuo istragu protiv dvojice bosanskohercegovačkih državljana, sina i oca M.O. (44) i R.O. (65), te sedmero hrvatskih državljana koje tereti za kružne prevare u trgovini drvom kojima je državni proračun oštećen za najmanje 7.5 milijuna kuna.
Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitete, priopćilo da je istraga pokrenuta na temelju kaznenih prijava Pnuskoka i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave te da je, uz sina i oca, istragom obuhvaćeno sedmero hrvatskih državljana u dobi od 27 do 82 godine.
Uskok je izvijestio da devetero okrivljenika sumnjiči za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaju poreza ili carine u zločinačkom udruženju, kao i pomaganja pri zloporabama i utaji u sastavu zločinačkog udruženja.
Nisu plaćali porez
Ravnateljstvo policije je priopćilo da su sin i otac povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičene koje su u zločinačko udruženje uključili od početka 2019. do sredine svibnja 2022. na području Zagreba, Slatine i Požege.
Policija je precizirala da su sin i otac kao direktori pet tvrtki povezali ostale osumnjičenike, koji su također bili odgovorne osobe raznih tvrtki, a sve radi stjecanja nepripadne materijalne koristi neosnovanim isplatama iz tvrtki koje su naknadno opravdavali lažnom poslovnom dokumentacijom i neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun poreza.
Neslužbeno se doznaje da je riječ je o tvrtkama za trgovinu drvom i drvnom građom.
Policija: Okoristili se za najmanje 23.9 milijuna kuna
Sin i otac su, ističe policija, prebacivali novac sa žiro-računa tvrtki na račune drugih poduzeća pod njihovom kontrolom ili kontrolom ostalih okrivljenika, a također su angažirali više osoba s kojima su dogovorili osnivanje tvrtki radi potpisivanja nevjerodostojne dokumentacije kojom bi se opravdale neosnovane novčane doznake koje bi zatim zadržavali za sebe.
Uz to, sina i oca se sumnjiči da su angažirali osobe za knjiženje lažne poslovne dokumentacije na temelju kojih su umanjivali obveze s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.
Policija ističe da su se sin i otac na taj način okoristili za najmanje 17.4 milijuna kuna, a osumnjičeni 67-godišnjak za najmanje 6.5 milijuna kuna, dok su istovremeno oštetili državni proračun za najmanje 7.5 milijuna kuna.
Predložen istražni zatvor
Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je u pretragama poslovnih prostora i domova osumnjičenika pronađena veća količina novca te poslovna dokumentacija i pečati. Policija dodaje da će po dovršetku kriminalističkog istraživanja predati osmero osumnjičenika pritvorskom nadzorniku.
Uskok je priopćio da je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika.