UGAŠENI malezijski stabilizacijski fond 1MDB podnio je tužbu protiv Deutsche Banka, JPMorgana i Couttsa, tražeći povrat nekoliko milijardi dolara ukradenih u korupcijskom skandalu, priopćilo je malezijsko ministarstvo financija.
Fond je podnio šest tužbi protiv 25 osoba i devet entiteta, uključujući dvije inozemne financijske institucije, zbog kršenja ugovora, prevare, nemara i drugih kaznenih djela, izvijestilo je ministarstvo, ne navodeći imena tvrtki.
Sudski dokumenti pokazuju da fond od malezijskog ogranka Deutsche Banka traži povrat 1.11 milijardi dolara, 800 milijuna dolara od švicarskog ogranka američke banke JPMorgan i 1.03 milijarde dolara od banke Coutts, plus kamate, navodi Reuters.
Nekadašnji ogranak fonda SRC podnio je 16 tužbi protiv 15 osoba i osam entiteta zbog sličnih kaznenih djela, navodi se u priopćenju ministarstva.
1MDB i njegov ogranak traže povrat ukupno 23 milijarde dolara, navelo je ministarstvo.
"1MDB i SRC tvrde da su se ti entiteti i/ili pojedinci nepravedno obogatili nepravednim primanjem novca od 1MDB-a ili SRC-a", priopćilo je ministarstvo.
Tri kompanije nisu odmah odgovorile na zahtjev Reutersa da komentiraju navode u tužbi.
Bivši premijer među optuženima
Malezijski poslovni dnevnik The Edge izvijestio je da je među optuženima i bivši premijer Nadžib Razak, koji je osnovao fond.
Malezijski i američki istražitelji objavili su da je između 2009. i 2014. iz fonda ukradeno najmanje 4.5 milijardi dolara u skandalu u koji su upleteni visoki dužnosnici, banke i financijske institucije širom svijeta.
Malezija je uspjela vratiti gotovo pet milijardi dolara imovine dogovorima s američkom investicijskom bankom Goldman Sachs, koja je fondu pomogla pribaviti milijarde dolara, te revizorskom tvrtkom Deloitte i drugima, navodi Reuters.
Švicarski je regulator 2017. izvijestio da je švicarska podružnica JPMorgana u poslovnim odnosima i transakcijama povezanim s malezijskim fondom prekršila zakone o zabrani pranja novca. Banka je tada objavila da je poboljšala mehanizme praćenja i nadzora.
Švicarske su vlasti prošle godine osudile bivšeg bankara iz Couttsa zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija povezanih s malezijskim fondom.