FRANCUSKA policija istražuje Binance, najveću svjetsku mjenjačnicu kriptovaluta, zbog optužbi da je nezakonito reklamirala svoje usluge potrošačima i da nije provela odgovarajuće provjere kako bi spriječila pranje novca.
Službenik pariškog tužiteljstva prošli petak je potvrdio postojanje istrage koja je započela u veljači 2022., a o kojoj su prve izvijestile novine Le Monde. "Materijali i podaci prikupljeni u potrazi sada će se detaljno proučiti", rekla je osoba upućena u ovu istragu, prenosi FT.
Vijest o istrazi dolazi nakon što je Francuska s predsjednikom Macronom nastojala potaknuti tehnološke startupe i ulaganja u Pariz. Changpeng Zhao, izvršni direktor Binancea, sastao se s nekoliko francuskih ministara i samim Macronom dok je tvrtka tražila regulatorno odobrenje, a on je obećao da će Pariz učiniti svojim europskim sjedištem.
Tužitelji istražuju je li se Binance oglašavao prije nego što ga je u svibnju prošle godine kao pružatelja usluga digitalne imovine priznao Autorité des Marchés Financiers, regulator tržišta.
"Pridržavamo se svih zakona u Francuskoj, baš kao i na svakom drugom tržištu na kojem poslujemo", priopćio je Binance.
Odvjetnici Baptiste Bonhomme i Étienne de Dreuille iz Reinhart Marville Torrea u prosincu su podnijeli pravnu tužbu protiv Binancea u ime više od desetak tužitelja, navodeći zavaravajuću komercijalnu praksu i prevaru.
"Francuske vlasti shvatile su ozbiljnost ovog slučaja", rekao je Bonhomme za Financial Times. "Provedeno je nekoliko racija."
Odluka AMF-a da registrira Binance u svibnju bila je u suprotnosti s nevoljkošću drugih europskih regulatora da tvrtki daju uporište.
Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva 2021. zabranila je platformi za trgovanje da radi na njenom tlu navodeći zabrinutost zbog nedostatka suradnje s regulatorima.
Binance se povukao iz Nizozemske, u SAD-u ga masovno tuže
Binance je prošli petak kazao da će se povući iz Nizozemske nakon što nije uspio dobiti dozvolu za registraciju poslovanja kao viralni pružatelj usluga imovine, što mu omogućuje rukovanje i trgovanje kriptovalutama.
Prošle je godine nizozemska središnja banka kaznila Binance s više od tri milijuna eura zbog nuđenja usluga bez odgovarajuće registracije. Banka je dodala da je Binance imao koristi od "konkurentske prednosti" zbog neplaćanja davanja i preskakanja troškova usklađivanja.
Binance je također pod velikim pritiskom u SAD-u, gdje je Komisija za vrijednosne papire ovog mjeseca podnijela građanske tužbe protiv burze i Zhaa. Regulator je tvrdio da je Binance upravljao neregistriranim burzama, kao i da je pogrešno predstavio kontrole trgovanja i nadzor na svojoj američkoj platformi.
Agencija je također optužila Binance za miješanje milijardi dolara gotovine kupaca sa zasebnom trgovačkom tvrtkom u vlasništvu Zhaa.
Tužba je uslijedila nakon postupka protiv Binancea u ožujku od strane Commodity Futures Trading Commissiona, američkog regulatora za derivate, koji je optužio Binance i Zhaa za nezakonito poslovanje u SAD-u. Također se navodi da je velik dio objavljenog obujma trgovanja i profitabilnosti burze došao od "opsežnog traženja i pristupa" američkim klijentima.
Binance je rekao da će osporiti obje tužbe američkih regulatora. U to vrijeme Binance je rekao da je razočaran i obeshrabren pritužbom SEC-a i nazvao je tužbu CFTC-a "neočekivanom i razočaravajućom".
Francuski ministar se hvalio dovlačenjem Binancea u Francusku
Francuski ministar financija Bruno Le Maire rekao je za BFM Business u listopadu da je "ponosan" na privlačenje Binancea i još jedne velike platforme Crypto.com u Francusku. Dovođenje takvih stranih igrača i dodjeljivanje registriranog statusa od strane AMF-a bilo je ključno za nastojanja zemlje da postane "europsko središte ekosustava kriptoimovine", dodao je.
Aurore Lalucq, francuska članica Europskog parlamenta koja je kritizirala francusku registraciju Binancea, rekla je da je vrijeme da francuski regulatori preispitaju status Binancea. "S dokumentima SEC-a i francuskom istragom, postoje pravi upitnici o reputaciji Binancea", rekla je.