Austrijski financijski regulator (FMA) objavio je da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca.
RBI nije temeljito provjerio mehanizme kontrole pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inozemstvu, stoji u priopćenju austrijskog regulatora.
Kazna nije pravomoćna, dodaje se.
Banka: Tvrdnje su neutemeljene
Neimenovani izvor rekao je za Reuters da je sjedište dvije spomenute korespondentne banke na Kubi i u Bahrainu. RBI je najavio da će odluku regulatora osporavati pred sudom.
"Tvrdnje su neutemeljene", rekla je glasnogovornica banke, naglasivši da RBI ima primjerene mehanizme kontrole pranja novca.
Banka uspješno osporila kaznu od 2.7 milijuna eura pred austrijskim sudom zbog iste stvari
Banka je već 2019. pred austrijskim vrhovnim upravnim sudom uspješno osporila kaznu od 2.7 milijuna eura koju joj je regulator izrekao, također zbog propusta u kontroli pranja novca, nakon što se njezino ime pojavilo u Panamskim dokumentima.
Njihova objava izazvala je veliki skandal budući da su pokazali kako su kompanije i pojedinci izbjegavali porezne obveze otvarajući račune u poreznim oazama.