U ZAJEDNIČKOJ akciji belgijske i španjolske policije te Europola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci oprali najmanje 180 milijuna eura kroz ilegalnu trgovinu kokainom, objavio je Europol. Kriminalnu skupinu činili su marokanski, španjolski i belgijski državljani, a bili su aktivni u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, Južnoj Americi i Dubaiju.
"Kriminalna grupa uspostavila je složen i profesionalan sustav za pranje novca preko pomorskih i zračnih luka u EU", objavio je Europol.
Tijekom akcije, koja je provedena u ožujku, policija je uhitila pet osumnjičenika u Belgiji, jednog u Španjolskoj i zaplijenila različitu imovinu. "Kriminalna mreža oslanjala se na ulaganja u kriptovalute i distribuciju gotovine putem podzemnog bankarskog sustava. Glavna metoda pranja novca bilo je ulaganje u luksuzne nekretnine u EU, kao i u nekoliko marokanskih gradova", kažu istražitelji.
Rezultati operacije uključuju:
- 1 osoba uhićena u Belgiji
- 1 osoba uhićena u Španjolskoj
- Zaplijenjeno 1.2 milijuna eura u kriptovalutama
- Oduzete 3 nekretnine
- Zaplijenjeno 50.000 eura gotovine, jedan luksuzni automobil, više luksuznih satova i nakita
- Zaplijenjena 23 telefona, tri sefa i brojač novca
Istraga počela 2021.
Istraga je počela još u listopadu 2021., nakon analize dešifriranih poruka koje su ukazale na prisutnost velike kriminalne mreže koja uvozi kokain i pere novac. Istraga je otkrila velike količine kokaina koji se krijumčario iz raznih južnoameričkih luka u nekoliko pomorskih i zračnih luka u Europi.
"Kriminalna skupina uspjela je uvesti nekoliko tona kokaina i prodati ga dalje uz golemu zaradu. Koristeći profesionalan i fleksibilan pristup, uključujući metode kao što je korištenje prikrivenih tvrtki, kriminalci su uspjeli mjesecima izbjegavati vlasti", objavio je Europol.