index.hr index.hr

#pranje novca

  • najnovije
  • najčitanije
Mađarska donosi zakon o zadržavanju keša i zlata koji su zaplijenjeni Ukrajincima

Mađarska donosi zakon o zadržavanju keša i zlata koji su zaplijenjeni Ukrajincima

MAĐARSKI zastupnik Máté Kocsis predložio je zakon da se gotovina i zlato, zaplijenjeni od ukrajinske Oschadbanke, zadrže do kraja istrage. Prijedlog se hitno obrađuje unatoč kritikama oporbe.

9.3.2026.
Mađari priveli Ukrajince s hrpom keša i zlata. Ministar: Još čekamo odgovore
Prije 2 dana

Mađari priveli Ukrajince s hrpom keša i zlata. Ministar: Još čekamo odgovore

MAĐARSKI ministar Szijjártó traži od Ukrajine objašnjenje za 900 mil. $ i 420 mil. € gotovine prebačenih kroz Mađarsku.
VIDEO Kako su dva mobitela iz švedskog gradića srušila međunarodni narko-kartel
Prije 3 dana

VIDEO Kako su dva mobitela iz švedskog gradića srušila međunarodni narko-kartel

ZAPLJENA dvaju mobitela u Švedskoj pokrenula je međunarodnu operaciju koja je razotkrila globalnu mrežu za trgovinu drogom i pranje novca, što je dovelo do uhićenja na tri kontinenta.
USKOK objavio kako su HEP-ovi šefovi krali na donacijama. Pet uhićenih sve priznalo
Prije 6 dana

USKOK objavio kako su HEP-ovi šefovi krali na donacijama. Pet uhićenih sve priznalo

USKOK je pokrenuo istragu protiv 20 osoba i dvije tvrtke zbog sumnje u izvlačenje novca iz državne tvrtke putem fiktivnih radova i lažnih donacija, čime je nastala šteta od najmanje 1.2 mil. €.
Monaco prao novac s afričkom državom?
Prije 6 dana

Monaco prao novac s afričkom državom?

PRAVOSUĐE Monaka istražuje sponzorski ugovor vrijedan 4.8 mil. € između nogometnog kluba Monaco i DR Konga zbog sumnji na pranje novca, pronevjeru i korupciju nakon prijave građana.
Drnišanka optužena za pranje preko 400.000 eura u kriptu
Prije 17 dana

Drnišanka optužena za pranje preko 400.000 eura u kriptu

DRNIŠANKA (57) optužena je da je prala preko 400.000 eura nezakonitog novca kupujući kriptovalute za nepoznatu osobu.
Žena (57) optužena da je oprala 430.000 eura preko kriptovaluta
Prije 18 dana

Žena (57) optužena da je oprala 430.000 eura preko kriptovaluta

DRŽAVNO odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnjakinje. Tereti ju se da je od 2021. do 2024. oprala gotovo 430.000 eura kupujući kriptovalute za nepoznatu osobu.
Bivši ukrajinski ministar ukradenim novcem plaćao svojoj djeci školovanje u Švicarskoj
Prije 20 dana

Bivši ukrajinski ministar ukradenim novcem plaćao svojoj djeci školovanje u Švicarskoj

HALUŠČENKA istražuje Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine (NABU) u sklopu slučaja povezanog s državnom nuklearnom kompanijom Energoatom.
FOTO Ukrajinac pokušao prokrijumčariti pola milijuna eura. Dobio istražni zatvor
Prije 20 dana

FOTO Ukrajinac pokušao prokrijumčariti pola milijuna eura. Dobio istražni zatvor

ODREĐEN mu je istražni zatvor zbog sumnje u pranje novca i opasnosti od bijega.
Policija upala u institut u Parizu zbog veza s Epsteinom. Istražuju bivšeg ministra
Prije 21 dan

Policija upala u institut u Parizu zbog veza s Epsteinom. Istražuju bivšeg ministra

FRANCUSKA policija pretražila je Institut arapskog svijeta u sklopu istrage protiv bivšeg ministra Jacka Langa i njegove kćeri zbog sumnjivih financijskih veza s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.
Agencija Svikoncerti zadržala novac za neodržane koncerte. Podignuta je optužnica
Prije 22 dana

Agencija Svikoncerti zadržala novac za neodržane koncerte. Podignuta je optužnica

VLASNIK tvrtke iz Varaždina optužen je za prijevaru 65 osoba koje je oštetio za preko 26.000 eura lažnim putovanjima na koncerte.
Ukrajinac zaustavljen na hrvatskoj granici, našli mu skrivenih pola milijuna eura
Prije 22 dana

Ukrajinac zaustavljen na hrvatskoj granici, našli mu skrivenih pola milijuna eura

POLA milijuna eura zamotanih u trinaest paketa i skrivenih u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronašla je u petak policija u suradnji s carinom na graničnom prijelazu Karasovići, a za upravljačem je bio 24-godišnji ukrajinski državljanin.
Švedskom poduzetniku blokiran pristup bankomatu jer je podizao "previše" gotovine
Prije 26 dana

Švedskom poduzetniku blokiran pristup bankomatu jer je podizao "previše" gotovine

"ROĐEN sam 1963. godine i za mene je gotovina sigurnost i nešto što se podrazumijeva", objasnio je švedski poduzetnik.
PRIKAŽI JOŠ VIJESTI