ZAGREBAČKU banku potresa veliki skandal.

HNB koji obavlja nadzor brojnih uplata i isplata ne potvrđuje, ali i ne demantira da su njihovi stručnjaci u kontroli utvrdili bitne propuste. Detalje ne otkrivaju, a zapisnik o tome procurio je u javnost.

Ključni je problem, kako je izvijestio Dnevnik Nove TV, što banka očito nije prijavljivala sve gotovinske i bezgotovinske transakcije. ZABA je već u dva nadzora dobila prigovor da mora poboljšati sustav nadzora i softver koji bilježi transakcije koje izlaze iz okvira koji je propisan od strane institucija, prije svega ureda za sprječavanje pranja novca. I to očito nisu poboljšali čim ponovno imaju propuste. Inače, neslužbeno se doznaje kako je informacija stigla iz europske središnje banke kojoj su pak sve dojavili američki istražni organi.

U pravilu svaku gotovinsku uplatu iznad 200.000 kuna banke moraju prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca. Svaka transakcija iznad 105.000 kuna se mora evidentirati kako bi se mogla pokazati kontroli koja jednom mjesečno dolazi u banku.

Prijaviti se trebaju i manje transakcije ako se dogode u razmacima od nekoliko dana. Sve kako bi se provjerilo porijeklo novca i krajnji korisnik. Uz taj regularni dio kontrole postoji i mogućnost da se prijave sve sumnjive transakcije koje se odvijaju prema poreznim oazama i koje na bilo koji način ostavljaju sumnju da je novac nelegalno stečen.

Banka ima mogućnost te transakcije odbiti, blokirati novac za koji postoji sumnja da je nelegalno stečen, ali uvijek ima obvezu to prijaviti. Neslužbeno se doznaje da bi Zagrebačka banka zbog ovih propusta mogla dobiti kaznu u iznosu i do 10 milijuna eura.

I u ZABA-i i HNB-u nisu željeli konkretno odgovoriti na pitanja Nove TV, kao nedavno ni na pitanja Indexu. Tek su poručili da poslovanje i štedni ulozi građana nisu ugroženi.