AMERIČKO ministarstvo pravosuđa u utorak je objavilo da je razotkrilo najveću krađu kriptovaluta u povijesti i da je zaplijenilo rekordnih 3.6 milijardi dolara u bitcoinu. Financijski svijet je s nestrpljenjem iščekivao da se otkrije tko stoji iza povijesne pljačke, a svi su su očekivali iskusne hakere ili bankare na visokim pozicijama, piše The Telegraph.

No otkrivena su imena TikTok reperice i njenog muža mađioničara. Njujorčanin Ilya "Nizozemac" Lichtenstein (34) i njegova supruga Heather Morgan (31) uhićeni su na Manhattanu ovog tjedna zbog optužbi za pranje novca povezanog s krađom. Par je dio ukradenog novca u bitcoinu potrošio na zlato, nezamjenjive tokene (NFT) i Walmartove darovne kartice od 500 dolara, kazali su tužitelji. 

Ona se predstavljala kao reperica, rekla da je krokodil s Wall Streeta

Lichtenstein i Morgan bili su aktivni na društvenim mrežama, gdje se ona predstavljala kao reperica "Razzlekhan", što je pseudonim koji je nastao, kako je objasnila na svojoj web stranici, kao "kombinacija Džingis Kana i pizze". Heather Morgan optužena je za pranje milijardi dolara u kriptovaluti ukradenoj hakiranjem virtualne mjenjačnice 2016.

Osim što se bavila repanjem, Morgan se okušala u slikarstvu, modnom dizajnu i pisanju, a predstavljala se i kao svojevrsna korporativna trenerica. Jedan od njezinih nedavnih radova nosi naslov "Savjeti za zaštitu vašeg poslovanja od kibernetičkih kriminalaca" i sadrži intervju s vlasnikom jedne kriptovalutne mjenjačnice o tome kako spriječiti prijevaru.

U jednom videu objavljenom na društvenim mrežama ona pleše ispred njujorške burze i predstavlja se kao "krokodil s Wall Streeta". U drugom glazbenom uratku kaže da je "poštovanje pravilo za budale".

"Najveća financijska zapljena ministarstva pravosuđa u povijesti"

Bračni par je sada optužen za pokušaj pranja 119.754 bitcoina ukradenih nakon što je haker provalio u mjenjačnicu Bitfinex 2016. i pokrenuo više od 2000 neovlaštenih transakcija. Dužnosnici ministarstva pravosuđa rekli su da su transakcije u to vrijeme bile procijenjene na 71 milijun dolara u bitcoinu, ali s porastom vrijednosti najveće kriptovalute, vrijednost sada prelazi 4.5 milijardi dolara.

Bila je to najveća financijska zapljena ministarstva pravosuđa u povijesti, rekla je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco i dodala kako ovaj slučaj pokazuje da kriptovalute 'nisu sigurno utočište za kriminalce'. Ilya Lichtenstein i Heather Morgan suočeni su s optužbama za pranje novca, kao i za prijevaru SAD-a. Slučaj je trenutno na saveznom sudu u Washingtonu.

Kad su se prvi put pojavili na saveznom sudu na Manhattanu u utorak poslijepodne, sutkinja Debra Freeman odredila je jamčevinu od 5 milijuna dolara za Lichtensteina i 3 milijuna za Morgan i zahtijevala da njihovi roditelji polože svoje kuće kao osiguranje da će se optuženici vratiti na sud.

Ključni trag bio je svojevrsni eBay na dark webu

Ključni trag koji je doveo do njihovog uhićenja možda leži u zatvaranju ilegalne platforme AlphaBay 2017. godine. Naime, vladini dužnosnici su rekli da je dio novca bio prebačen na AlphaBay, što je zapravo svojevrsna verziju eBaya koja se nalazi na dark webu.

Kada je stranica uklonjena, vjerojatno je vlastima omogućen pristup internim zapisima o transakcijama na AlphaBayu povezanima s kriptovalutnim računom na Lichtensteinovo ime, kazala je tvrtka za praćenje digitalnih valuta Elliptic. Bitfinex je u priopćenju rekao da surađuje s ministarstvom pravosuđa na 'utvrđivanju prava na povrat ukradenog bitcoina'.

Lichtenstein i Morgan također su pokušali oprati novac preko mreže kriptovalutnih mjenjačnica te su tvrdili da su novac, zapravo, uplate startupu gospođe Morgan, priopćilo je ministarstvo pravosuđa.

Par je sad u kućnom pritvoru, ne smiju trgovati kriptovalutama i pod elektroničkim nadzorom su

Heather Morgan, koja je u sudnici nosila bijelu majicu s kapuljačom, često se osvrtala gledajući svoje roditelje, koji su također bili prisutni. I ona i Lichtenstein, koji ima dvojno američko-rusko državljanstvo, kazali su da su svjesni teških posljedica ako pokušaju pobjeći.

Bračnom paru je određen kućni pritvor s elektroničkim nadzorom i zabranjeno im je sudjelovati u kriptovalutnim transakcijama do suđenja, rekla je sutkinja Freeman. Sudac u Washingtonu, gdje će se održati daljnja saslušanja, kasnije bi mogao postaviti drugačije uvjete.

Tužitelji su za par tražili pritvor, tvrdeći da postoji opasnost od bijega. No, sutkinja Freeman je rekla da ju je na odluku o kućnom pritvoru potaknuo argument braniteljice Anirudh Bansal da su i Lichtenstein i Morgan znali da su pod istragom od studenog i da su unatoč tome ostali u SAD-u.